Что делать если казино требует документы

Честный рейтинг казино за 2020 год:
  • JoyCasino
    JoyCasino

    №1 в рейтинге по бонусам и отдаче денег!

  • CasinoX
    CasinoX

    Пополняйте счет и получайте большие бонусы!

  • Чемпион
    Чемпион

    Лучшее русское казино с высокими выплатами!

Что делать если онлайн казино требует документы для верификации

Часто игроки сталкиваются с вопросом «Что делать, если онлайн казино требует документы для верификации счета?» Обычно требование верифицировать свой счет приходит в момент заказа вывода денежных средств из казино. Давайте попробуем рассмотреть эту ситуацию, выяснить причины подобных запросов и способы разрешения ситуации. Какие документы можно предоставить, кроме требуемых, для подтверждения адреса? Впрочем, если не хотите заморачиваться с бумагами — узнайте больше о казино, не требующем отправлять документы для верификации счета:

Казино запрашивает документы для верификации которые невозможно достать

Для того, чтобы безопасно использовать сервис партнерских казино, настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться со следующими разделами нашего сайта:

Жалоба игрока:

Один из наших игроков обратился к нам по адресу [email protected] с жалобой на партнерское онлайн казино. Игрок столкнулся с невозможностью верификации счета. Онлайн казино заморозило кешауты (вывод средств) с аккаунта игрока на основании необходимости верификации личности игрока и запросило несколько документов:

  • Фотографию паспорта
  • Скриншоты (фотографии экрана) его аккаунта в skrill (с историей депозитов в их казино)
  • Фотографию счета за квартиру с указанным фио участника и его адресом, который был указан при регистрации в онлайн казино.

Дело в том, что этот комплект документов — стандартное требования во многих онлайн казино. Печать в паспорте о регистрации считается недостаточной для верификации указанного адреса и онлайн казино требует счет за квартиру не старше трех календарных месяцев.

Суть конфликтной ситуации сводилась к тому, что счета за квартиру приходили на имя родителей участника, что делало этот документ непригодным для регистрации в качестве документа для верификации счета в этом интернет казино. После обращения участника в нашу службу поддержки, мы порекомендовали ему взять выписку по его вновь открытому счету в банке, на котором указывается его имя и фамилию и адрес регистрации.

После отправки этого документа интернет казино присвоило счету игрока статус «верифицирован». После получения статуса аккаунта, кешауты (выводы средств из казино на платежную систему skrill) стали проводиться в течении одного рабочего дня. Участник до сих пор с удовольствием пользуется сервисом партнерского онлайн казино.

Список альтернатив (вместо справки):

Если вы задались вопросом: «Что делать, если казино требует документы, которых нет?», то ознакомьтесь со списком альтернативных документов, которые участник может отправлять онлайн казино при запросе верификации счета. Все справки должны быть выданы не ранее, чем за 90 дней до дня предоставления их к оператору:

  • Клиент может отправлять заграничный паспорт или водительское удостоверение вместо внутреннего паспорта.
  • Вместо счета за квартиру клиент может отправить следующие документы:
  • Счет выписку из банка с обязательным указанием (на одном листе) фио клиента и адреса, где он зарегистрирован. На документе обязательно должна стоять печать банка.
  • Счет за оплату телефона (городского) с печатью о принятой оплате.
  • Справку-счет из налоговой инспекции с обязательным указанием фио и адреса клиента на одной странице.
  • Свидетельство о выдаче ИНН (в случае, если оно было выдано не позднее трех месяцев к моменту отправки оператору интернет казино)
  • Вышеизложенная информация поможет Вам избежать спорных ситуаций при кешауте средств, в случае, если Вы получили бонус на первый депозит, либо релоад бонус в онлайн казино.
  • Дополнительную информацию по другим случаям спорных ситуаций с онлайн казино Вы можете найти, выбрав в главном меню сайта «Помощь игрокам».

Что делать, если инспектор ГИБДД требует документы на личные вещи в автомобиле

Останавливая сотни раз, ГАИшники задавали различные вопросы, типа, употреблял что-нибудь, выпивал, аптечка, огнетушитель, страховка, но чтобы требовать предъявить документы на вещи, находящиеся в автомобиле — это уже какой то нездоровый интерес к вашим личным вещам.

Если ГАИшник настаивает, то просто вежливо ему откажите, сославшись на то, что ему лично, согласно ПДД вы не обязаны предоставлять какие либо документы на личные вещи, которых может у вас не быть в принципе.

Если и на это ГАИшник не реагирует и все равно ждет, то попросите его привести веские основания для своего интереса. Может вы везете шубу, а в соседнем квартале ограбили салон шуб и если есть ориентировка на эти шубы, то просто попросите предоставить эту самую ориентировку.

Что делать, если инспектор ГИБДД требует документы на личные вещи

Если этого ничего нет, то заявляйте, что ничего предоставлять не обязаны и что если он хочет произвести осмотр, то необходимо найти понятых и проехать на стационарный пункт для осмотра.

Лучшие русские казиношки:
  • JoyCasino
    JoyCasino

    №1 в рейтинге по бонусам и отдаче денег!

  • CasinoX
    CasinoX

    Пополняйте счет и получайте большие бонусы!

  • Чемпион
    Чемпион

    Лучшее русское казино с высокими выплатами!

Как правило после фразы про понятых у инспектора пропадает всяческое желание лицезреть документы на ваши личные вещи.

Если это ничего не помогло, то просто записываете номера жетонов, получаете вторую часть протокола и после жалуетесь, а можно даже при инспекторе набрать горячую линию и попросить разъяснить согласно какого документа инспектор требует документы на вещи.

Бывает такое, что произошла кража или хищение и началась проверка всех и вся, но тогда должна быть ориентировка. Допусти украли снегоход. Так вот в ориентировке должно быть описано, что такой-то снегоход, такого-то цвета, с такой то царапиной. Написано, а не устно изложено инспектором.

Друзья, знайте свои права и умейте их отстаивать!

Что делать, если инспекция требует документы

Когда компания получает требование о представлении документов, финансовая служба обычно бросается его исполнять. В результате тратит массу времени на поиск и копирование бумаг, а в налоговый орган их приходится везти грузовиками. Но чиновники, запрашивая документы и штрафуя за их непредставление, часто ошибаются. Выясним, какие ошибки приводят к отмене штрафов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтеров и главных бухгалтеров на ОСНО и УСН. Учтены все требования профстандарта «Бухгалтер».

Выясняем общие правила

Возможность требовать документы у компаний инспекторам дают ст. 93 и 93.1 Налогового кодекса. Сразу скажем, что в данной статье мы не будем исследовать вопросы, связанные с представлением пояснений по декларации по п. 3 ст. 88 НК РФ.

Итак, ст. 93 НК РФ чиновники пользуются, если запрашивают документы непосредственно у проверяемого налогоплательщика, с. 93.1 — если нужно узнать информацию о фирме у ее контрагентов. Обычно требование направляют, когда проводят налоговые проверки. Но п. 2 ст. 93.1 НК РФ позволяет инспекторам истребовать документы по конкретной сделке вне проверки.

Такое требование может быть направлено не только участникам сделки, но и третьим лицам, которые, по мнению инспекции, могут обладать какой-либо информацией.

Во всех случаях требование оформляют по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.05.2020 № ММВ-7-2/[email protected]

Когда инспекция запрашивает документы в порядке ст. 93.1 НК РФ у организации, состоящей на учете в другом налоговом органе, она формирует поручение коллегам, а те уже направляют требование непосредственно фирме.

Налоговый кодекс устанавливает три способа вручения требования:

  • лично налогоплательщику или его представителю под расписку;
  • по почте заказным письмом;
  • через интернет: по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Для последних двух способов предусмотрены особые сроки его получения:

  • Если требование направили почтой — то оно считается врученным на 6 день с даты отправки.
  • Если по ТКС, то плательщик обязан направить квитанцию о приеме документа, и днем вручения считается дата, указанная в этой квитанции.
  • Требования, размещенные в личном кабинете налогоплательщика, считаются полученными на следующий день после размещения. Дата получения требования имеет значения для определения крайнего срока представления документов.

Чтобы исполнить требование, направленное в рамках ст. 93 кодекса у плательщика есть 10 дней с даты получения. Исключения предусмотрены для КГН — 20 дней и иностранных организаций-плательщиков страховых взносов — 30 дней. На исполнение требования, направленного по ст. 93.1 НК РФ, у контрагента есть 5 дней (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).

Если вовремя не представить документы, то за каждую бумагу оштрафуют на 200 руб. (ст. 126 НК РФ). Часто инспекторы запрашивают значительный объем документации, подготовить которую за отведенный срок компания не успевает. Ведь сдают только копии, оригиналы чиновники требовать не вправе. В этом случае следует направить налоговикам уведомление с просьбой продлить срок на подготовку документов. Также в нем нужно указать причины, по которым фирма не может сдать бумаги вовремя. Обратите внимание, продление срока — это право инспекции, но не ее обязанность. Поэтому отказы в таком продлении вполне возможны.

Налогоплательщики нередко оспаривают штрафы за непредставление документов, так как инспекция склонна требовать больший объем документации, чем имеет право. При этом она как правило забывает, что обязана доказать наличие у плательщика обязанности представить соответствующие документы и сведения. Мало того, чиновники должны обосновать привлечения к налоговой ответственности и штраф не только по праву, но и по размеру. Если инспекция не доказала, что запрошенные документы есть у плательщика — штраф незаконен (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 05.10.2020 № Ф02-5413/2020).

Определяем, законно ли требование налоговой инспекции

Разберемся, какие документы фирма обязана представить, а какие — нет. Итак. Инспекция может истребовать документы, необходимые для проверки (п. 1 ст. 93 НК РФ). Это очень расплывчатая формулировка. Попробуем ее конкретизировать.

Первое: у проверки есть конкретный предмет, значит, истребуемые документы не должны выходить за его рамки. Например, если исследуют НДС, то запрашивать вправе счета-фактуры, но не зарплатные ведомости.

Второе: инспекторы всегда проверяют конкретный период деятельности. Значит, документы должны относиться к этому времени. При выездной проверке они не должны выходить за период ревизии, указанный в решении о ее назначении, а при камеральной — относится к тому же периоду, за который представлена декларация.

Третье: запрашиваемые бумаги, должны быть предусмотрены налоговым и бухгалтерским законодательством. Так, например, инспекторы могут попросить техническую документацию и прочее. Но составление таких документов не предусмотрено налоговым или бухгалтерским законом, а значит требовать их представить, и тем более штрафовать за несдачу чиновники не вправе (постановление ФАС Центрального округа от 30.07.2020 № А64-5847/2020).

Что касается требования о предоставлении сведений и информации по конкретной сделке, то практика противоречива. Так известны случаи, когда суды признавали законным истребование документов у контрагента по сделкам с проверяемым плательщиком, которое было обоснованно так: сведения необходимы налоговому органу для подтверждения финансово-хозяйственных взаимоотношений Общества с ООО и исключения риска получения последним необоснованной налоговой выгоды по совершенным сделкам (постановление АС Волго-Вятского округа от 08.08.2020 № Ф01-3050/2020).

Собираемся оспорить требование инспекции

Многие плательщики, оспаривая требования, указывают, что они незаконны, так как не содержат реквизитов документов. Этот довод суды не воспринимают, так как реквизиты и иные индивидуализирующие признаки документов налоговики не могут указать в силу объективных причин. Они им не известны. Ведь это внутренние документы общества, сведениями о которых инспекция не располагает (Определение ВАС РФ от 10.04.2020 № ВАС-3509/14).

Если компания не представила документы, надо пояснить причины. Например, фирма вообще могла не составлять конкретную документацию, так как она не предусмотрена ее учетной политикой. Так в деле рассмотренном ФАС Центрального округа суд признал незаконным штраф за непредставление регистраторов аналитического учета. Он указал, что компания именно эти документы не составляла в силу положений учетной политики, но сдала иные, содержащие необходимую информацию для проведения налогового контроля (постановление от 30.07.2020 № А64-5847/2020).

Еще один любимый документ инспекторов — оборотно-сальдовые ведомости. В этом случае суды единодушны. Штрафовать за их непредставление неправомерно. Они относятся к регистрам бухгалтерского учета, а не к категории «документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов» (Определение ВАС РФ от 27.04.2020 № 304-КГ15-2879).

Требования налогового органа не стоит игнорировать. К чему это может привести, обсудим на вебинаре « Требования налогового органа: как правильно организовать порядок представления документов». Л ектор Шиляева Ю. Г. расскажет как реагировать на незаконное требование налогового органа, как относиться к требованиям вне проверки и много других нюансов.

Эти казино дают самые большие бонусы за регистрацию:
  • JoyCasino
    JoyCasino

    №1 в рейтинге по бонусам и отдаче денег!

  • CasinoX
    CasinoX

    Пополняйте счет и получайте большие бонусы!

  • Чемпион
    Чемпион

    Лучшее русское казино с высокими выплатами!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обзоры и рейтинги казино для игры с мобильных и ПК
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: