Отмывание денег в казино Макао

Честный рейтинг казино за 2020 год:
  • JoyCasino
    JoyCasino

    №1 в рейтинге по бонусам и отдаче денег!

  • CasinoX
    CasinoX

    Пополняйте счет и получайте большие бонусы!

  • Чемпион
    Чемпион

    Лучшее русское казино с высокими выплатами!

Отмывание денег в казино Макао?

Современные технологии позволяют расширить бизнес, чем пользуются игорные операторы. Однако использование телефонов и прочих способов связи связано с рисками отмывания денег. В чем суть проблемы и как её решают, расскажем ниже.

СОДЕРЖАНИЕ

В кабинете для особо важных клиентов в одном из казино сидит игрок и с помощью телефона рассказывает о ходе игры другому человеку, который находится от него на довольно большом расстоянии. Игрок с телефоном нанят со стороны таким же игроком, но кроме развлечения, использует игру в качестве дополнительного источника дохода иным образом.

На другом конце условного провода находится другой игрок, который в реальности и делает ставки.

Такие истории рассказывают разные люди, относящиеся к сотрудникам игорных операторов специальной экономической зоны в Гонконге. Эти они занимаются тем, что делают ставки от имени крупных заказчиков. Процесс обеспечивается с помощью специальных наушников, действующих при помощи беспроводной связи.

Не так давно компании, ответственные за организацию игр, ввели запрет на использование телефонов в процессе игры. Как рассказали сотрудники одного из казино, представителям агентства «Блумберг», вместо телефонов используют гарнитуру, она не так заметна, к тому же при её наличии труднее уличить игрока. Подобная деятельность считается незаконной, и все, кто с ней связан, стремятся сохранить полную конфиденциальность.

Игорные гиганты или делают заявления о том, что они принимают все меры, которые законодательство требует от них, для сохранения закрытости игры от посторонних наблюдателей, или отказываются сообщать что-либо по этому поводу.

Представитель компании SJM мадам Леонг заявила, что компания усилила меры, направленные на исключение возможности использования игроками телефонов для производства ставок игроками, находящимися далеко за пределами заведения.

Причина запрета заключается в рисках, связанных с отмыванием денег. Все происходит следующим образом. Игорный оператор открывает кредитную линию для игрока, находящегося за пределами Макао, игрок в случае проигрыша со временем выплачивает кредит. Финансовые средства при этом не могут контролироваться властями.

Однако подобная практика вызывает у них беспокойство. Подобная схема исключает контроль правительства за денежными потоками, задействованными в игре. Кроме того, кредитные средства можно обналичить на территории Макао.

С одной стороны, закон уже давно запрещает делать ставки по телефону, с другой стороны никакого серьезного контроля за исполнением данного нормативного акта не было, к тому же компании сообщали властям кто именно, и на какие суммы делал ставки. Т.е. в какой-то мере власти устраивала ситуация, при которой законом пренебрегали.

Один из разработчиков нормативного акта считает, что власти совершили ошибку, им изначально необходимо было следить за исполнением запрета. Принятие закона без проработки механизмов контроля является неэффективным способом регулирования.

Лучшие русские казиношки:
  • JoyCasino
    JoyCasino

    №1 в рейтинге по бонусам и отдаче денег!

  • CasinoX
    CasinoX

    Пополняйте счет и получайте большие бонусы!

  • Чемпион
    Чемпион

    Лучшее русское казино с высокими выплатами!

Нет никаких мер ответственности за нарушения

Новые изменения только добавили вопросов. Если раньше функционировала система отчетности по телефонным ставкам, то теперь её нет. Запрет же никого не остановил, весь бизнес, основанный на телефонных ставках, ушел в подполье.

Кроме того, сам запрет не подкрепляется мерами принуждения и остается благим пожеланием, отмечают в игорном бюро, ответственном за регулирование игорной деятельности.

Также нельзя забывать о позиции игорных компаний, они отмечают о значимости телефонных ставок для бизнеса. Их размер составляет не менее 2, 5 млрд. долларов США. С учетом экономического кризиса, сумма внушительная.

На спад оказала влияние и новая антикоррупционная политика страны, из-за неё обороты бизнеса упали примерно на 30%. Еще один аргумент в пользу сохранения ставок по телефону – не доказанность, того, что они всегда направлены на отмывание или легализацию незаконных доходов. Подобная практика делать ставки по телефону сохранена на Филиппинах, там власти вредными их не считают.

Мнение властей и их намерения

Чиновники делают заявления о приверженности соблюдению закона, и принятию мер. Подобное говорит как министр экономики Макао, так и глава бюро по контролю за играми. Планируется применение довольно серьезных санкций в форме штрафа.

Отмечается известность запрета иметь при себе телефон в процессе игры. Среди чиновников бытует мнение о необходимости поправок в действующие законы для разрешения ситуации и дальнейшего развития игорного бизнеса в рамках, заданных властями.

По мнению экспертов, отсутствие нормального контроля за использованием телефонов говорит о натянутых отношениях между игорным бизнесом и местными чиновниками. Бизнесмены могут себе подобное позволить, т.к. Макао единственное место в Китае, где разрешены официально азартные игры и работают казино. С другой стороны чиновники сами не особенно настаивают на соблюдении закона, им невыгодно падение доходов бизнеса, от этого напрямую страдает бюджет.

Эксперты говорят о необходимости внесения поправок, которые сделают нарушение данного закона невозможным или затруднительным. Надо сделать так, чтобы меры ответственности и выгода были несоизмеримы.

Например, директор игорного бюро предлагает нанять людей, следящих за комнатами для особо важных персон и за исполнением запрета пользоваться телефонами в процессе игры.

По его словам, казино, выявляя игрока, продолжающего делать ставки по телефону, убеждают его или прекратить звонок или просят покинуть заведение. Как известно, нарушение правил игры приводит к невозможности посещения того же заведения в будущем. С учетом обмена информацией между казино, такой человек вносится в специальную базу, и посещение других подобных мест становится также затруднительным.

В Сингапуре нарушение запрета приводит к штрафу в 5000 долларов США, если судья сочтет нарушение достаточно серьезным, нарушителю грозит до 6 месяцев заключения.

Штраф в 200 тыс. долларов и заключение сроком до 5 лет полагается для организаторов удаленной игры.

Однако, насколько чиновники будут следовать своим словам неизвестно. Ранее в закон о запрете телефонов, внесли изменения, разрешающие пользоваться электронными устройствами. Причина была в распространении атипичной пневмонии, естественно заинтересованные люди воспользовались этим для обхода запретов.

Как дело обстояло до запрета

Телефонные игроки должны были потратить за один сеанс игры не менее 129 тыс. долларов. Игрок, ответственный за связь с казино, имел статус игорного агента, и в его обязанности входило заполнение специальных бланков с данными игрока, действовавшего удаленно. Деятельность агента контролировалась, в частности, требовалось разрешение на применение электронных устройств.

Теперь же агенты действуют группами, один играет, второй делает громкие комментарии, третий сидит рядом и держит телефон или иное устройство для связи с удаленным игроком.

Борьба с отмыванием денег

Снижение объемов игорного бизнеса связывают непосредственно с антикоррупционной политикой в стране. Крупные игроки, боясь дополнительных вопросов о происхождении денег, перестали играть в казино на территории страны.

Аналитики говорят о планах игорного бюро, есть сведения о расширении штата на 50 персон, они будут теперь следить и за соблюдением запрета на использование телефонов и других электронных устройств.

Представители игорного бизнеса указывают на губительность запрета, они считают, что он не поможет побороть коррупцию, а только создаст сложности для отрасли, переживающей непростые времена. По их мнению, стоило, принять дополнительные меры контроля за удаленными играми. Запрещать же их полностью не стоило. Однако, что будет дальше, покажет время.

Количество сомнительных транзакций в Макао осталось на прежнем уровне

Игорные операторы Макао в прошлом году направили в городское управление финансовой безопасности 2087 сообщений о подозрительных операциях. Таким образом, показатель закрепился на уровне 2020-го.

В 2020 году операторы подали 2074 сообщения, что на 34,2% больше данных за 2020 год.

Управление финансовой безопасности – правительственное агентство Макао, занимающееся борьбой с отмыванием денег – разместило на своем веб-сайте данные о том, что в прошлом году из различных источников поступило 3176 сообщений о подозрительных операциях, что на 20,45% больше, чем годом ранее.

В заявлении правительственного агентства говорится, что увеличение числа сообщений было связано с увеличением количества жалоб, не связанных с игорным сектором города.

Финансовые учреждения подали 1122 жалоб – 30,19% от общего объёма. В категории «другие учреждения» количество обращений также возросло с 265 в 2020 году до 507 в 2020-м. Не указано, какие именно виды бизнеса входят в данную категорию.

В 2020-м правила борьбы с отмыванием денег в административном районе были пересмотрены. Они вступили в силу 13 мая 2020 года. Новые требования регулятора азартных игр ужесточили регламент отчетности. Казино обязали сообщать о крупных транзакциях в размере MOP500 000 ($62 500).

Напомним, что меры по борьбе с отмыванием денег навредили сегменту казино в Британской Колумбии.

Отмывание денег в казино Макао

© Casinoz — азарт с умом — залог успеха!

© Casinoz — азарт с умом — залог успеха!

2009–2020, Использование авторских материалов и перепечатка разрешена только с письменного согласия с указанием прямой ссылки.

Эти казино дают самые большие бонусы за регистрацию:
  • JoyCasino
    JoyCasino

    №1 в рейтинге по бонусам и отдаче денег!

  • CasinoX
    CasinoX

    Пополняйте счет и получайте большие бонусы!

  • Чемпион
    Чемпион

    Лучшее русское казино с высокими выплатами!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обзоры и рейтинги казино для игры с мобильных и ПК
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: